对于公司注册，我们将询问一些公司的详细信息（包括其所有者和董事）以及有关账户预期用途的信息。我们可能会要求提供文件以确认所提供的详细信息，可接受文件的详细信息如下所示。
相关信息包括但不限于：
1.公司名称
2.公司类型（企业/独资企业）
3.公司/商业登记号
（例如：ACRA公司注册处的业务概况）
4.成立或注册日期；
5.成立或注册的国家/地区；
6.董事身份；
7.股东身份；
8.注册办公地址，
9.营业地址（如果与注册办公地址不同）
10.联系电话
11.电子邮件
12.银行账户详情
13.网站
14.业务分类/类型/MCC
15.每张票的交易
16.月度交易
新加坡/中国香港的客户
原始扫描副本：
1.公司注册证书
2.组织大纲和章程
3.UBO的ID副本（持股25%以上）
4.董事身份证复印件
5.营业地址证明-公用事业账单-（最近3个月）
6.银行账户对账单
7.营业执照复印件（如有）
8.授权人员的身份证复印件（如适用）
9.公司结构
10.财务报告（如适用）
中国客户
原始扫描副本：
1.营业执照
2.所有股东/最终受益人身份证
3.法人代表身份证
4.公司营业地址证明
5.基本存款账户信息
评论
0 条评论
请登录写评论。