《电汇条例》(WTR2)于2017年6月26日生效。条例要求在资金转移时提供准确的付款人和受益人信息,以进一步打击金融犯罪和洗钱。
为了遵守规定,无论付款类型/来源/目的地如何,以下付款人信息都是强制性的。
付款人(个人)
●名字
●姓
●完整地址
●出生日期
付款人(公司)
●公司名称
●完整地址
注:以上是所有付款所需的最低信息集。某些付款类型/货币可能有其他要求。
《电汇条例》(WTR2)于2017年6月26日生效。条例要求在资金转移时提供准确的付款人和受益人信息,以进一步打击金融犯罪和洗钱。
为了遵守规定,无论付款类型/来源/目的地如何,以下付款人信息都是强制性的。
付款人(个人)
●名字
●姓
●完整地址
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付款人(公司)
●公司名称
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注:以上是所有付款所需的最低信息集。某些付款类型/货币可能有其他要求。
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